Nuestros Servicios
Somos la herramienta para hacer negocios con empresas, gobiernos y fondos internacionales Agendar CitaEn Universal Compliance & Investigations, facilitamos la expansión internacional de su negocio. Nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos regulatorios, legales y de seguridad le ofrece el soporte especializado que impulsa su éxito en el extranjero.
Cumplimiento de la Ley BKY y marcos regulatorios internacionales
Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Análisis de socios, contratos y prevención de fraudes corporativos
Expertise local. Visión global. Compromiso total con sus objetivos
Prevención y resolución de retos legales y regulatorios