Nuestros Servicios

Cada proyecto parte de un diagnóstico jurídico personalizado, basado en el conocimiento profundo del marco legal y de los riesgos asociados a cada sector y territorio.

Diseñamos estrategias integrales para prevenir contingencias legales y resolver situaciones relacionadas con cumplimiento regulatorio, normativas BKY, AML y otros desafíos en entornos de riesgo y alta exigencia.

Cumplimiento total. Cero riesgos.

Cumplimiento de Normativas OFAC

En Universal Compliance & Investigations, contamos con una sólida experiencia en el cumplimiento de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Asesoramos a empresas que operan o desean operar en mercados internacionales sujetos a sanciones económicas y comerciales, ayudándolas a cumplir con los requisitos legales y evitar riesgos regulatorios.

Nuestros servicios incluyen:

• Evaluación de riesgos relacionados con sanciones internacionales
• Implementación de políticas y controles internos alineados con OFAC
• Monitoreo de operaciones y contrapartes en listas de sanciones
• Asesoría en licencias y reportes ante autoridades estadounidenses

Garantizamos que sus operaciones globales se mantengan dentro del marco legal, minimizando el riesgo de sanciones, bloqueos financieros o daños reputacionales.

Recuperación de Activos Retenidos por el Gobierno

Somos expertos en la recuperación de activos retenidos por el gobierno, proporcionando asesoría legal y estrategias efectivas para la restitución de bienes y capitales.

Investigación de Fraude en Criptomonedas

Nuestro equipo especializado en criptomonedas investiga y resuelve casos de fraude, asegurando la protección de sus inversiones y la integridad de sus operaciones en el mercado digital.