Nuestros Servicios
Prevención de Lavado de Dinero (AML)Soluciones efectivas para proteger su reputación corporativa.
En mercados de Norteamérica, la Unión Europea y Latinoamérica, la regulación AML exige sistemas de cumplimiento robustos, un seguimiento detallado y la actualización constante para evitar y prevenir situaciones de riesgo en financiamiento, manejo de fondos y ganancias fuera de la ley.
Le podemos ayudar con:
- Auditorias de Cumplimiento empresarial anti lavado de dinero y activos.
- Políticas y Procedimientos Anti lavado de dinero (AML).
- Conocimiento profundo y preventivo de sus socios o clientes (KYC).
- Monitoreo de transacciones e informe de actividades sospechosas.
Estamos alineados a la normativa local e internacional, asegurando la legalidad de las operaciones y reduciendo el riesgo de sanciones, embargos, cancelaciones contractuales o inhabilitaciones regulatorias.
¿Listo para operar en nuevos mercados con total seguridad legal y reputacional?
Contacte hoy mismo con Universal Compliance & Investigations para minimizar riesgos, cumplir con la normativa vigente y acceder a oportunidades internacionales de forma segura y sostenible.
Su contacto es el primer paso para acceder a un sinfín de nuevas oportunidades.