UNIVERSAL COMPLIANCE & INVESTIGATIONS

Aliados estratégicos para la expansión global de su empresa
Cumplimiento regulatorio y seguridad corporativa de clase mundial.
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¿Listo para operar en nuevos mercados con total seguridad legal y reputacional?

Foto Quienes Somos

Sobre Nosotros

En todo el mundo, su aliado en cumplimiento regulatorio y
seguridad corporativa

En Universal Compliance & Investigations acompañamos a organizaciones en sus procesos de expansión internacional, gestionando riesgos legales, regulatorios y de seguridad que puedan limitar su crecimiento.

Ya sea que su empresa proyecte iniciar operaciones en España, formalizar contratos en México, establecer una entidad jurídica en Colombia o buscar nuevos negocios en Turquía, somos una solución cercana e integral para lograrlo.

Nuestro objetivo es brindar expertise regulatorio, certeza jurídica, protección patrimonial y acceso seguro a nuevas oportunidades globales; realizamos un diagnóstico integral, interpretamos la normativa vigente y diseñamos estrategias de cumplimiento adaptadas a las exigencias legales y sectoriales de cada mercado.

Nuestra especialidad

Fortalecer la posición estratégica de empresas globales que apuestan por la legalidad, la transparencia y el control de riesgos

Impulsamos empresas globales comprometidas con la legalidad en entornos regulatorios complejos, ofreciendo soluciones especializadas en cumplimiento de la Ley BKY, prevención de Lavado de Dinero y análisis anti-fraude en América Latina y globalmente.

Combinamos expertise local con visión internacional para transformar desafíos regulatorios en oportunidades, ayudando a nuestros clientes a fortalecer su posición y construir relaciones comerciales seguras bajo un marco de absoluta integridad.

Nuestros Servicios

Somos la herramienta para hacer negocios con empresas,
gobiernos y fondos internacionales

En Universal Compliance & Investigations, facilitamos la expansión internacional de su negocio. Nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos regulatorios, legales y de seguridad le ofrece el soporte especializado que impulsa su éxito en el extranjero.

Cumplimiento de la Ley BKY y marcos regulatorios internacionales

Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Análisis de socios, contratos y prevención de fraude corporativo (KYC)

Expertise local. Visión global. Compromiso total con sus objetivos

Prevención y resolución de retos legales y regulatorios

Nuestros Clientes

Somos aliados de empresas globales comprometidas con la legalidad, transparencia y el control de riesgos

Universal Compliance & Investigations trabaja con empresas multinacionales, fondos de inversión, firmas tecnológicas, manufactureras, logísticas y entidades públicas, brindando asesoría y soluciones legales para operar con confianza en Norte y Latinoamérica, la Unión Europea y Asia.

Su confianza es la piedra angular con la crecemos juntos.

CONTACTO

Contacte hoy mismo con Universal Compliance & Investigations para minimizar riesgos, cumplir con la normativa vigente y acceder a oportunidades internacionales de forma segura y sostenible.

Su contacto es el primer paso para acceder a un sinfín de nuevas oportunidades.

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